Hành trình phá án đường dây cá độ nghìn tỷ M88

Dân trí

Đầu năm 2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phối hợp cùng C45 triệt phá đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com với số tiền đánh bạc chuyển ra nước ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng, cùng những thủ đoạn rất tinh vi.

Sau hơn một năm liên tục theo dõi, trong những ngày 16 và 17/1/2013, C50 đã phối hợp với C45 – Bộ Công an bắt tạm giam 7 nghi can sinh sống TP Hồ Chí Minh và TP.HN để làm rõ hành vi tương quan đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng gồm : Cù Huy Giáp ( quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội ), Cù Thị Thanh Hải ( Q. Q. Đống Đa, Thành Phố Hà Nội ), Nguyễn Anh Thái ( Q. Q. Đống Đa, TP.HN ) và Nguyễn Lê Sang ( 37 tuổi ), Lê Văn Hải ( 25 tuổi ), Nguyễn Lê Giang ( 50 tuổi ), Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Thái Ngân cùng trú tại TP. HCM.

Một trong số những đối tượng người dùng bị khởi tố bắt tạm giam ngày 16/1/2013

Trong số này, Cơ quan công an tìm hiểu ( CQCSĐT ) xác lập Cù Huy Giáp là người nắm vai trò điều hành trang web cá độ M88. com tại Nước Ta. Cù Thị Thanh Hải ( chị gái của Giáp ), Giám đốc Công ty News Plus giữ vai trò tiếp thị hoạt động giải trí cá độ của trang M88. com. Khám xét tại hiện trường, Cơ quan CSĐT thu giữ 1 xe hơi 7 chỗ, 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại thông minh, hơn 30 thẻ ATM của những ngân hàng nhà nước lớn gần 600 triệu đồng tiền mặt .
tin tức từ C50 cho biết, trang cá độ M88. com có nguồn gốc từ quốc tế, do một người Philippines lập ra và đưa vào hoạt động giải trí tại Nước Ta từ đầu năm 2011. Với mạng lưới hệ thống chân rết được tổ chức triển khai chuyên nghiệp, ngặt nghèo và thoáng rộng, trang M88. com nhanh gọn lôi cuốn số lượng lớn dân cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, đánh tennis … tham gia
Chỉ với chưa đầy 10 đối tượng người tiêu dùng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả tiền cá cược, nhưng số tiền đánh bạc trải qua trang website : M88. com bị những đối tượng người tiêu dùng chuyển ra quốc tế lên đến hàng nghìn tỷ đồng đã phần nào cho thấy những thủ pháp phức tạp, cùng mức độ nghiêm trọng của vụ án vừa được C50 phối hợp cùng C45 triệt phá .
Với số lượng tiền thanh toán giao dịch trải qua những thông tin tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng nhà nước lớn của Nước Ta được xác lập bắt đầu vào khoảng chừng 2000 tỷ đồng, đường dây đánh bạc trải qua trang web M88. com là đường dây đánh bạc trải qua mạng internet lớn nhất tại Nước Ta bị triệt phá những năm vừa mới qua .

Có hàng nghìn tỷ đồng được chuyển ra quốc tế trải qua những trò cá cược trên M88. com

Đường dây đánh bạc trải qua trang web M88. com bị phanh phui, đó là thành quả sau quy trình nỗ lực ngày đêm của những chiến sỹ C50 từ tháng 6/2011. Nhìn lại hành trình dài phá án, đại diện thay mặt phòng 2 – C50 cho biết, so với những đường dây cá độ bị triệt phá trước đây, hoạt động giải trí của những đối tượng người dùng đứng đầu trang web M88. com có nhiều điểm phức tạp và phức tạp hơn hẳn. Toàn bộ mạng lưới hệ thống sever đều đặt ở quốc tế, việc khai thác cơ sở tài liệu là một thử thách cực lớn .
Các đối tượng người tiêu dùng vừa bị bắt giam đóng vai trò cộng tác Giao hàng cho việc tiếp thị phương pháp đánh bạc trên trang M88. com, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả tiền đánh bạc giữa những con bạc và chủ sở hữu người quốc tế. Toàn bộ thanh toán giao dịch đều được triển khai trải qua ngân hàng nhà nước nên việc củng cố chứng cứ đủ xác lập những đối tượng người tiêu dùng này tham gia vào đường dây đánh bạc, việc giao dịch thanh toán hàng trăm tỷ đồng phục vụ cho việc chi trả cho mục tiêu đánh bạc là rất khó khăn vất vả .

Trong suốt 1,5 năm điều tra, các chiến sỹ C50 đã tung toàn bộ lực lượng theo dõi các đối tượng cầm đầu 24/24h. Từ những cái tên giao dịch ảo trên mạng, các chiến sỹ Cục C50 từng bước xác định ra tên thật ngoài đời, nắm bắt kỹ chu trình chi trả hàng ngày của nhóm đối tượng cầm đầu, tiền được chi trả cho những đối tượng nào.

Bằng nhiệm vụ và những mối quan hệ hợp tác quốc tế, những chiến sỹ C50 đã tích lũy không thiếu thông tin tương quan đến những mạng lưới cá độ, cùng hoạt động giải trí của trang web M88. com đặt ở quốc tế. Nhờ vậy, việc củng cố chứng cứ được thực thi nhanh gọn, hiệu suất cao, bí hiểm. Đến khi bị bắt giam những đối tượng người dùng đều giật mình, choáng váng trước những dẫn chứng CQCSĐT đưa ra tương quan đến hoạt động giải trí chi trả tiền đánh bạc cho người thắng cuộc và những lần chuyển tiền ra quốc tế .
Trước khi đánh sập đường dây đánh bạc trải qua trang web M88. com, trong thời hạn diễn ra VCK Euro 2012, C50 đã ngăn ngừa thành công xuất sắc gần 500 website cá độ trên mạng Internet, ngăn ngừa được hàng chục nghìn tỷ đồng từ Nước Ta chuyển ra những tổ chức triển khai cá độ quốc tế. Để ngăn ngừa hoạt động giải trí đánh bạc hiệu suất cao hơn, chỉ huy C50 cũng đề xuất mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước phối hợp khoanh vùng những thông tin tài khoản không bình thường có hàng trăm lượt thanh toán giao dịch gửi tiền hàng ngày, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng / ngày .

Vũ Văn Tiến – Ngọc Cương

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP